O delegado da Polícia Federal, ANDERSON DE LIMA, disse ao Portal Tri que as investigações apontaram que uma empresa com sede no município havia realizado várias importações de mercadorias da China, que embora fossem falsificadas ingressavam no Brasil com registro de autenticidade emitido por uma empresa com sede em Itajaí.

O delegado da Polícia Federal detalhou que além da relação subjetiva entre as duas empresas, de Dionísio Cerqueira e de Itajaí, no curso das investigações foram identificadas transações atípicas e suspeitas de lavagem de capitais.

Essas movimentações teriam movimentado, entre 2020 e 2021, mais de 170 milhões de reais, boa parte através de operações em espécie, o que é atípico nos tempos atuais. Tudo foi comunicado ao Coaf, Conselho de Controle de Atividade Financeira.

Além das buscas, a decisão judicial que possibilitou a operação nesta quinta-feira, segundo o delegado permitiu o afastamento do sigilo telemático, fiscal e bancário dos investigados, além da suspensão do funcionamento da empresa de Itajaí, que certificava autenticidade a mercadorias falsas.

São investigados crimes de contrabando, falsidade ideológico, contra o direito de uso de marca, lavagem de capitais e associação criminosa.

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